ОАО «Мостовский ремонтный завод» информирует о проведении годового Общего собрания акционеров Общества

Собрание состоится 28 марта 2019 года в 13.00 по адресу: аг. Пески, ул. Заводская, 76 , административно – бытовой корпус

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности общества на 2019 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2018 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Общества за 2018 год. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2018 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

5. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение направления использования чистой прибыли на 2019 год и первом квартале 2019 года. периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.

7. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. Об утверждении локальных нормативно – правовых актов

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 28 марта 2019 года с 12.00 до 12.45 по месту проведения собрания.

Место и время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: по месту нахождения Общества по адресу: аг. Пески, ул. Заводская, 76 с 1 марта по 27 марта 2019 года., в день проведения Общего собрания 28 марта 2019 года с 9.00 до 12.30.;

Форма проведения Общего собрания акционеров – очная форма.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании - 11 марта 2019 года;

Период приема предложений по кандидатурам в состав наблюдательного совета 11.03.2019 г. с 8.00 до 16.30.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.